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特大虚开增值税发票案:涉案金额高达200多亿

楼主:马奇勋律师VIP3 时间:2016-06-08 21:40:34 点击:0 回复:0
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  特大虚开增值税发票案:涉案金额高达200多亿
  新华社 2016/6/8 10:30:41

  湖南湘西土家族苗族自治州公安局7日召开新闻发布会宣布,成功破获特大虚开增值税专用发票系列案件,抓获犯罪嫌疑人37名。该案涉案金额高达200多亿元,涉案税款35亿元。目前该案正在进一步侦办中。

  记者了解到,2015年5月14日,湖南省公安厅和国税局召开专门会议,要求湘西自治州公安机关依法查处境内15家空壳公司。湘西自治州公安局联合自治州国税局成立专案组于同年5月18日依法对湖南瑞峰工贸公司等15家公司以及刘建民个人涉嫌虚开增值税专用发票犯罪案件立案侦查。经过一年多的缜密侦查,专案组准确查明了该案犯罪团伙组织网络。

  据介绍,该案件犯罪网络达6层级:一级为购买增值税专用发票实施逃税或为原材料洗白的实体企业;二级为购买和虚开增值税专用发票进行销售的各地空壳公司;三级为克隆增值税专用发票,以发票为商品实施销售的职业卖票人;四级为套取黄金交易增值税专用发票的开票公司;五级为帮助黄金交易货票分离的上海黄金交易所会员单位的相关人员;六级为与上海黄金交易所交易黄金而获得“富余票”,并提供源头黄金交易增值税专用发票的料商。各层级犯罪团伙之间相互勾联,各司其职,形成了自上而下完整的虚开增值税专用发票犯罪组织网络。

  目前,专案组共打掉湖南湘西州、上海、江西、广东、重庆等地5个利用黄金交易虚开增值税专用发票的犯罪团伙,连根摧毁了覆盖全国多地、高达6层级的犯罪网络,查获团伙成员60人,抓获犯罪嫌疑人37人,刑事拘留33人,起诉23人;查获涉案公司400余家,查处118家,冻结和查扣违法所得1.4亿元;缴获涉案车辆6辆,电脑14台,银行卡数百张,U盾等转账工具25个,金税盘、金融@家10个,印章54枚,伪基站6套等。

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